证券代码：000856   证券简称：冀东装备       公告编号：2023-7

(相关资料图)

           唐山冀东装备工程股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议的召开情况

   （1）现场会议召开时间：2023年2月28日 下午2:00

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年2月28

日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年2月28日

（现场股东大会结束当日）下午3：00。

层会议室

《公司章程》的规定。

  （二）会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表43人，代表股份数

量79,220,200股，占公司有表决权股份总数的34.8988%。

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表15人，代

表股份73,487,800 股，占公司有表决权股份总数的32.3735%。

  本次股东大会通过网络投票出席会议的股东28人，代表股份

  通过现场和网络投票的中小股东42人，代表股份11,120,201股，

占上市公司总股份的4.8988％。

  其中：通过现场投票的中小股东14人，代表股份5,387,801股，占

上市公司总股份的2.3735％。

  通过网络投票的中小股东28人，代表股份5,732,400股，占上市公

司总股份的2.5253％。

  公司董事、监事通过现场结合公司视频会议系统形式出席了本次

股东大会，通过公司视频会议系统参会人员视为参加现场会议。公司

聘请的北京市天元律师事务所律师现场对本次股东大会进行见证，高

级管理人员列席了会议。

  二、提案审议表决情况

  （一）表决方式

  本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

本次会议现场采取记名方式投票表决。公司通过深圳证券交易所交易

系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。

  （二）表决结果

  议案1.00：2023年日常关联交易预计的议案

  该议案属于关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司所持

表决权股份68,099,999股，回避表决。

  总表决情况：同意9,786,101股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的88.0029％；反对1,334,000股，占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的11.9962％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股）

                                    ，

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009％。

  出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以

及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决

情况：同意9,786,101股，占出席会议中小股东所持股份的88.0029％；

反对1,334,000股，占出席会议中小股东所持股份的11.9962％；弃权

                  ，占出席会议中小股东所持股

份的0.0009％。

  表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

  （二）律师姓名：张征、邵丹银

  （三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、

召开程序符合法律、行政法规、

             《股东大会规则》和《公司章程》的规

定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；

本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  （一）唐山冀东装备工程股份有限公司2023年第一次临时股东大

会决议；

  （二）北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股

份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见》。

              唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

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