安徽金禾实业股份有限公司独立董事

    关于第六届董事会第九次会议相关事项的

(资料图)

              补充独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定

以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求，我们作为安徽金禾实业股

份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，认真审阅了公司相

关会议资料，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第九次会议相关事项发

表补充独立意见如下：

  一、关于 2023 年度日常关联交易预计事项的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证

券交易所主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司关联交易决策制度》

等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司 2023 年度

日常关联交易预计事项发表意见如下：

需要，属于正常的商业交易行为，关联董事均回避了表决。

公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

律文件和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。

  我们同意将上述事项提交公司股东大会审议。

  公司 2022 年度日常关联交易实际发生总额在预计范围内，但不到预计总金

额 80%，主要原因为公司关联人金禾益康自建加工工厂，导致代加工费减少，以

及公司部分固体基础化工产品销量下降导致采购的编织袋数量减少，且公司在采

购价格公允的前提下，增加了非关联方塑料编织袋供应商的采购量。以上情况导

致公司与关联方根据市场变化及公司实际需求变化调整了交易额度，是公司正常

的经营行为，符合实际情况。公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营

业务所需，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、

公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

  二、关于开展外汇套期保值业务的独立意见

  公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规

章、《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度》有关规定，内部控制和

风险管理制度完善。公司已就拟开展的外汇套期保值业务出具了可行性分析报告，

论证了公司开展套期保值业务的必要性和可行性。公司开展外汇套期保值业务以

正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，

不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。同意公司及控股子公司使用总额不

超过等值 8,000 万美元自有资金开展外汇套期保值业务。

                    独立董事：邢献军、胡晓明、储敏

                        二〇二三年五月四日

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